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渤海金控投资股份有限公司公告(系列)(2018-10-09 00:00:

来源:http://royaldecameronresort.com 编辑:ag88环亚国际 时间:2018/10/10

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)经2018年第十二次临时董事会会议审议决定于2018年10月15日召开公司2018年第九次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  ㈡本次股东大会召集人:公司董事会,2018年第十二次临时董事会审议决定于2018年10月15日召开本次临时股东大会。

  ㈢会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月14日15:00至10月15日15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  ㈧现场会议地点:渤海金控投资股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。

  2.审议《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》;

  3.审议《渤海金控投资股份有限公司为天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权相关事项提供担保的议案》;

  ㈡披露情况:提案1已经2018年第十二次临时董事会审议通过,提案2及提案3已经2018年第十三次临时董事会审议通过,议案具体内容详见公司于2018年9月26日、9月29日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登的相关公告。提案2及提案3为公司控股股东海航资本提请增加至本次股东大会审议。

  1.提案1将以累积投票方式进行,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

  2.因公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%,提案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

  ㈠登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话方式登记;

  ㈢登记地点:渤海金控投资股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。

  1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

  2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

  通讯地址:乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海金控董事会办公室;

  在本次会议上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,凯发娱乐日赚300手机兼职软件:湖北放宽海外高层次人才职称评审。网络投票的具体操作流程详见附件1。

  3.关于提请在渤海金控投资股份有限公司2018年第九次临时股东大会增加临时提案的函;

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  选举董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  ㈠互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  ㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  ㈢股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海金控投资股份有限公司2018年第九次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注:1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》,详见公司于2018年4月24日、5月10日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。

  根据上述审议授权事项,2018年公司全资子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元,授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。

  7.财务数据:截至2017年12月31日,AALL总资产116.49亿美元、净资产4.26亿美元,2017年度营业收入8.77亿美元、净利润1.14亿美元(以上数据已经审计);截至2018年6月30日,AALL总资产137.19亿美元、净资产4.47亿美元,2018年半年度营业收入5.28亿美元、净利润0.21亿美元(以上数据未经审计);

  4.本次担保审批程序及相关授权:本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2018年度Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务,AALL系Avolon下属操作飞机租赁业务的全资子公司,具备稳定的收入,偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强AALL资金实力并提升其资金使用效率,有利于促进AALL的业务拓展,担保风险可控,符合公司整体利益,本次担保不提供反担保。

  注:AOE 161系AALL为飞机租赁业务及相关融资业务单独设立的特殊目的主体,其偿还能力由AALL业务运营能力决定。

  4.本次担保审批程序及相关授权:本次Avolon、AALL及AALL下属子公司共同为AOE 161提供的担保金额纳入2018年度Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  Avolon、AALL及AALL下属子公司共同为AOE 161提供上述连带责任保证担保及股权质押担保系支持其开展租赁业务,AOE 161系AALL为操作飞机租赁业务设立的全资特殊目的子公司,拥有飞机租赁业务中飞机资产的实际经济利益,具备稳定的收入,偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强AALL资金实力并提升其资金使用效率,有利于促进AALL的业务拓展,担保风险可控,符合公司整体利益,本次担保不提供反担保。

  4.本次担保审批程序及相关授权:本次Avolon及Avolon下属全资子公司共同为Funding 4 (Luxembourg)提供的担保金额纳入2018年度Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  Avolon及Avolon下属全资子公司为Funding 4 (Luxembourg)提供上述连带责任保证担保及股权质押担保系支持其开展租赁业务,Funding 4 (Luxembourg)系Avolon为操作飞机租赁业务设立的全资特殊目的子公司,拥有飞机租赁业务中飞机资产的实际经济利益,具备稳定的收入,偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强Avolon资金实力并提升其资金使用效率,有利于促进Avolon的业务拓展,担保风险可控,符合公司整体利益,本次担保不提供反担保。

  截至本公告日,Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV已使用2018年度担保授权额度186,000万美元(不含本次担保金额)。本次为AALL、AOE 161及Funding 4 (Luxembourg)提供的担保金额纳入2018年度Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,360,032.28万元,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海发生担保金额约354,397.89万元人民币,公司对天津渤海SPV发生担保金额约10,640.4万元人民币,公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约137,000万元人民币;天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币,对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额80,000万元人民币;天津渤海SPV对横琴租赁发生担保金额约7,000万元人民币;香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约536,855.43万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8957计算折合人民币3,701,993.99万元)。

  本次担保发生后,公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,874,641.82万元,占2017年度公司经审计总资产约16.23%,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海发生担保金额约354,397.89万元人民币,公司对天津渤海SPV发生担保金额约10,640.4万元人民币,公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约137,000万元人民币;天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币,对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额80,000万元人民币;天津渤海SPV对横琴租赁发生担保金额约7,000万元人民币;香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约611,483.03万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8957计算折合人民币4,216,603.53万元)。

  公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》,详见公司于2018年4月24日、5月10日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。

  根据上述审议授权事项,2018年公司对下属子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)及其全资或控股SPV担保额度总计不超过100亿元人民币或等值外币,授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。

  公司全资子公司天津渤海与新疆金投资产管理股份有限公司(以下简称“新疆金投”)签署了《附返售选择权的长期应收款收购协议》,天津渤海作为出让方与新疆金投开展金额为2亿元的租赁资产应收租金转让及回购业务。为支持天津渤海上述业务顺利开展,公司于2018年9月29日与新疆金投在北京签订了《股权质押协议》,公司以持有的天津渤海4.36%的股权,对应天津渤海10亿股,为天津渤海上述2亿元租赁资产应收租金转让及回购业务提供股权质押担保。

  截至本公告日,公司对天津渤海及其全资或控股SPV已使用2018年度担保授权额度215,038.29万元(不含本次担保金额)。本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入2018年度公司对天津渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过100亿元人民币或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  2.注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路76号空港商务园西区7-1-301室;

  7.主要经营范围:企业资产重组、购并及项目策划;财务顾问;信息咨询服务;交通、能源、新技术、新材料的投资;货物与技术的进出口;国际贸易及相关的简单加工;酒店管理;游艇码头设施投资;租赁、信托行业投资;公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、二三类医疗器械(仅限融资租赁大型医用设备)等设备及其附带技术的融资租赁业务;租赁交易咨询和担保业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;经商务部批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  2.担保期限:自股权质押协议生效之日起至主合同项下转让人全部债务履行期限届满之日后满两年时止;

  4.本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入2018年度公司对天津渤海及其全资或控股SPV担保额度总计不超过100亿元人民币或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  公司持有天津渤海100%股权,公司为天津渤海提供股权质押担保系支持天津渤海业务发展。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率,有利于促进天津渤海业务发展,担保风险可控,符合公司整体利益,本次担保不提供反担保,未损害上市公司利益。

  截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,874,641.82万元,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海发生担保金额约354,397.89万元人民币,公司对天津渤海SPV发生担保金额约10,640.4万元人民币,公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约137,000万元人民币;天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币,对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额80,000万元人民币;天津渤海SPV对横琴租赁发生担保金额约7,000万元人民币;香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约611,483.03万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8957计算折合人民币4,216,603.53万元)。

  本次担保发生后,公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,894,641.82万元,占2017年度公司经审计总资产约16.29%,均为对合并报表范围内子公司担保,其中公司对天津渤海发生担保金额约374,397.89万元人民币,公司对天津渤海SPV发生担保金额约10,640.4万元人民币,公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约137,000万元人民币;天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币,对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额80,000万元人民币;天津渤海SPV对横琴租赁发生担保金额约7,000万元人民币;香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约611,483.03万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8957计算折合人民币4,216,603.53万元)。

  公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。